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Experiencia

Funciones completadas
  • Especialista en Investigación en la División de Gestión de Riesgos Transaccionales (TRMS) de Amazon en Cork, en los mercados del Reino Unido y España.
  • Primer punto de contacto de la empresa para asegurar el cumplimento de las políticas y procedimientos relevantes de la compañía relacionados con la lucha contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo (AML / CTF), así como la protección del consumidor y su privacidad.
  • Investigar actividades y comportamientos sospechosos que podrían representar un riesgo para Amazon. Revisión de actividades sospechosas de alto riesgo y perfiles de clientes.
  • Identificación de nuevos patrones y tendencias de fraude, tomando medidas apropiadas para identificar y minimizar el riesgo que representan estas tendencias.
  • Proceso de KYC (Conozca a su cliente) - investigación y verificación de cuentas mercantiles. Verificación de documentación asegurando su conformidad con las políticas de cumplimiento.
  • Planificar y coordinar las actividades operacionales necesarias para Amazon Payment Europe Compliance Department
  • Coordinar al departamento de Riesgos con el investigador en la consecución y mantenimiento de la documentación relevante de acuerdo con los Procedimientos Operacionales Estándar relacionados.
  • Realizar y mantener controles de calidad en las tareas de los investigadores.
  • Mantener los estándares de calidad asegurando el cumplimiento de las Políticas de Amazon.
  • Dar soporte a los nuevos empleados en los Procedimientos Operacionales Estándar (SOP) para resolver sus investigaciones en curso.
  • Enseñar activamente a los miembros del equipo, ayudándoles a mejorar continuamente sus habilidades y actualizar sus conocimientos de regulaciones vigentes.
  • Trabajar en un ambiente de equipo rápido, logrando los objetivos de productividad semanal y estándares de calidad en las investigaciones.